Menurut Budi Prasetyo, penyidik tengah mendalami secara detail untuk siapa saja dana tersebut mengalir dan untuk kepentingan apa. Pemeriksaan terhadap Lisa Mariana diharapkan dapat memberikan informasi signifikan mengenai jejak transaksi dan para penerima dana haram tersebut, sehingga konstruksi perkara menjadi lebih utuh dan kuat.
Hingga saat ini, KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus korupsi Bank BJB. Mereka adalah mantan Direktur Utama, Yuddy Renaldi; pimpinan Divisi Corporate Secretary, Widi Hartono; serta tiga pihak swasta yaitu Ikin Asikin Dulmanan, Suhendrik, dan Sophan Jaya Kusuma. Meskipun kelima tersangka tersebut belum ditahan, KPK telah mengambil langkah antisipatif dengan meminta Direktorat Jenderal Imigrasi untuk memberlakukan larangan bepergian ke luar negeri selama enam bulan. Langkah pencegahan ini penting untuk memastikan para tersangka tidak melarikan diri dan tetap kooperatif selama proses penyidikan berlangsung.[dit]
