FAKTANASIONAL.NET – Drama pelarian bandar narkoba lintas negara, Erwin Iskandar alias Ko Erwin, memasuki babak baru yang menghancurkan kerajaan bisnis keluarganya. Bareskrim Polri resmi menangkap istri Ko Erwin, Virda Virginia…
TPPU
Hati-Hati Jual Beli Rekening Bank! Anda Bisa Jadi Incaran Pidana Pencucian Uang
FAKTANASIONAL.NET – Jangan pernah tergiur dengan tawaran uang instan hanya untuk meminjamkan atau menjual rekening pribadi Anda. Praktik yang terlihat sepele ini ternyata menyimpan risiko hukum yang sangat fatal. Berdasarkan…
Skandal Pencucian Uang: KPK Bongkar Modus Aliran Dana Korupsi ke Wanita Simpanan
FAKTANASIONAL.NET – Fenomena korupsi di Indonesia kini semakin kompleks dengan temuan fakta yang cukup mencengangkan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara terang-terangan mengungkap bahwa aliran dana hasil rasuah kini sering kali…
Kasus Gratifikasi Batubara Kukar: KPK Cecar Japto Soerjosoemarno Terkait Jasa Pengamanan PT ABP
FAKTANASIONAL.NET – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami aliran dana dalam kasus dugaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Rita Widyasari. Terbaru,…
Kasus Korupsi Outsourcing Pekalongan: KPK Didesak Jerat Fadia Arafiq dengan Pasal TPPU
FAKTANASIONAL.NET – Presidium Forum Alumni Kampus Seluruh Indonesia (Aksi), Nurmadi H. Sumarta, mendesak KPK menerapkan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terhadap Bupati Pekalongan nonaktif, Fadia Arafiq, 8 Maret 2026….
Strategi “Layering” Bupati Pekalongan: Gunakan ART sebagai Direktur Perusahaan Penampung
FAKTANASIONAL.NET – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar modus licin yang dilakukan Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, dalam menyembunyikan aliran dana korupsi. Uang haram tersebut diduga tidak langsung mengalir ke kantong pribadi,…
Pencucian Uang dari Tambang Emas Ilegal Rp28 Triliun Asal Kalbar Diungkap Bareskrim Polri
FAKTANASIONAL.NET, KALBAR – Pencucian Uang dari tambang emas ilegal Rp28 triliun asal Kalbar diungkap Bareskrim Polri. Keseriusan Prabowo Subianto dalam memberantas pertambangan ilegal di Kalimantan Barat semakin terlihat. Tim Mabes…
Bareskrim Tahan Dua Petinggi PT Dana Syariah Indonesia Terkait Penipuan Rp2,4 Triliun
FAKTANASIONAL.NET, NASIONAL – Bareskrim Polri resmi menahan dua petinggi PT Dana Syariah Indonesia (DSI), Taufiq Aljufri dan ARL, terkait kasus dugaan penipuan dan pencucian uang. Penahanan ini dilakukan di Rutan…
Grebek Mafia Thrifting Bali: Aset Rp 22 Miliar Disita Bareskrim Polri
JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET – Bareskrim Polri berhasil membongkar sindikat perdagangan pakaian bekas impor (thrifting) berskala besar di Bali pada awal Desember 2025. Dilansir pada 17 Desember, dua pengusaha berinisial ZT dan…
KPK Menggali Lebih Jauh: Kasus Korupsi Dana BI/OJK dan Dugaan Keterlibatan Anggota DPR Lain
JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan terus mendalami potensi keterlibatan anggota Komisi XI DPR periode 2019–2024 lainnya dalam kasus dugaan korupsi dana program sosial (CSR) dari Bank…