Sejauh ini, KPK telah menetapkan lima tersangka: dua Direktur Pelaksana LPEI, yaitu Dwi Wahyudi dan Arif Setiawan; serta tiga petinggi debitur PT Petro Energy—Jimmy Masrin, Newin Nugroho, dan Susi Mira Dewi Sugiarta. Dugaan korupsi ini diperkirakan menimbulkan kerugian negara mencapai 60 juta dolar AS. Investigasi pun diperluas dengan menelisik 14 debitur lain yang menerima fasilitas serupa namun tidak layak.
Keterangan resmi menegaskan bahwa LPEI sempat mengabaikan prosedur verifikasi MAP sebelum memberikan kredit. Instruksi untuk tetap menyalurkan dana pun datang dari jajaran direksi. Seluruh proses hukum kini berada di bawah pengawasan ketat KPK, sementara publik menanti transparansi dan kepastian hukum bagi semua pihak terkait.[dit]
