Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang
Kasus ini semakin kompleks dengan adanya dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilakukan oleh kedua tersangka. Mereka dicurigai melakukan rekayasa transaksi perbankan untuk menyamarkan asal-usul dana haram serta menutupi penggunaan uang hasil korupsi tersebut. Penelusuran lebih lanjut terkait aliran dana dan potensi keterlibatan pihak lain masih menjadi agenda utama penyidik KPK.[dit]
Meski demikian, Suparji mengingatkan bahwa keseriusan penegak hukum perlu berjalan beriringan dengan transparansi yang terukur. Ia menilai masyarakat memang tidak harus mengetahui seluruh strategi penyidikan yang sedang dilakukan aparat. Namun,…
Sementara itu, tiga saksi dari pihak swasta diperiksa terkait dugaan pemberian uang kepada RZM yang disebut sebagai PPK di Jawa Timur. Budi mengatakan penyidik mendalami dugaan pemberian tersebut kepada RZM….
Budi menyebut seluruh saksi hadir. Para ASN yang diperiksa merupakan pegawai yang pernah bertugas di KPP Madya Banjarmasin dan Kanwil DJP Kalselteng. Keterangan mereka diperlukan untuk mengungkap proses pemeriksaan restitusi….
Dalam perkara ini, KPK sebelumnya menetapkan tiga perusahaan batu bara di Kutai Kartanegara sebagai tersangka. Ketiganya ialah PT Sinar Kumala Naga, PT Alamjaya Barapratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Penetapan…
